夏季行动(18)丨被“好友”诈骗70余万，黔江警方破获一起虚假投资网络诈骗案件

许诺

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]为深入贯彻落实夏季治安打击整治集中统一行动部署要求，近日，黔江公安结合夏季治安打击整治、“断卡”、“净网2024”等专项行动，远赴广东、浙江等地，成功打掉一个冒充军人引诱受害人进行虚假投资的网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人5人，当场查扣手机、银行卡、电话卡等一大批作案工具，涉及全国20余起电信网络诈骗案件，涉案金额500余万元。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]今年4月17日，城东派出所接到群众何女士报警，称其被QQ好友引诱投资，被骗70余万元。经查，4月初，何女士收到一条陌生QQ号添加好友的信息，通过好友申请后，对方时常的嘘寒问暖让何女士逐渐放下戒心。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]期间，对方自称是一名即将退伍的军人，有内幕消息查询某公司股票涨跌信息，能通过购买股票获取暴利，但由于“军人”身份不方便，希望何女士帮忙操作账户。出于信任，何女士在对方的指导下顺利登录了对方的股票账户，并多次看到其账户日进斗金。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]“我观察了几天，发现他报给我的那个公司的涨跌十分精准，和我在现实中查询的该公司网站上的股票信息一模一样，于是我就动心了。”在利益的诱惑和对方的鼓动下，何女士便注册了自己的账号，并多次向网站“客服”提供的银行卡号转账。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]“每次返利后，对方都会怂恿我继续加大投入以获取更多收益，于是我就一直投入。后面我申请提现时，‘客服’以‘违规提现’等各种理由拒绝，甚至以网站进行数据清理为由要求我缴纳巨额税费才能提现，这时我才发觉被骗”，何女士懊恼地说道。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]经查，4月11日至15日期间，何女士先后8次向对方提供的多个账户转账，共计74万元。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]接警后，黔江警方高度重视，迅速成立专案组开展案件侦办工作。在对涉案QQ、投资平台、涉案网址等信息进行梳理，对涉案资金追查后，黔江反诈骗中心和相关警种综合研判，发现被骗资金均已转为USDT虚拟币，并经多次转移后流向缅北诈骗窝点，涉及全国串并案件20余起，涉案金额500余万元，涉及的银行及第三方账户16个、虚拟币钱包账户17个，涉案宽带网络终端所登录的QQ、微信等社交账号1300余个，实际使用地均为缅北地区。经进一步深挖细查，民警最终确认了陈某等数名犯罪嫌疑人的身份信息。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]专案组民警经过大量的侦查摸排工作，逐步明确了该团伙的组织架构、人员基本信息。今年4月起，黔江公安多次集中数名精干警力，分别奔赴广东、浙江、安徽等地，在当地警方的大力配合下，雷霆出击，迅速将犯罪嫌疑人陈某、张某、祝某、曾某、罗某等人抓获归案，当场查扣涉案手机20余部、银行卡和电话卡50余张。

受害人向民警赠送锦旗和花束致谢

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]目前，黔江公安共追缴赃款43.5万元，已全部发还给受害人，陈某等犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被公安机关采取刑事强制措施，该案正在进一步侦办中。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]经查，今年1月以来，受利益驱使，缅北诈骗分子遂通过相关聊天软件对境内居民精准实施诈骗，得逞后便联系张某，祝某、曾某和罗某将赃款兑换为虚拟币转移至境外，以逃避公安机关的打击。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]警方提醒：广大群众应提高警惕，加强个人信息保护，防范电信诈骗。不要添加陌生人社交账号，不要点击不明链接和二维码，不要轻易接听陌生来电，更不能向陌生账户转账。面对他人提出租借电话卡、银行卡等要求时，一定要保持清醒，切莫因贪图蝇头小利以身试法，付出沉重代价。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]来源：平安黔江