开展专项打击整治，黔江公安铲除涉“两卡”犯罪团伙8个

你有没有见过他

今年1月，黔江区反诈骗中心接到市反诈中心涉诈洗钱银行账户线索，经综合审查、串线研判，摸清了以李某文、袁某波、谢某顺等人为核心的本地洗钱犯罪团伙组织架构。随后，黔江公安开展集中收网行动，先后抓获洗钱犯罪团伙及关联“两卡”犯罪人员20人，扣押涉案资金100余万元、车辆1台、手机10余部、银行卡40余张，深挖境外诈骗嫌疑人2人。目前，该案正在进一步侦办。

今年以来，黔江公安以“断卡”集中攻坚行动为抓手，集约警力开展专项打击整治，重点打击开办收贩卡、本地组织跑分“洗钱”等“两卡”犯罪。经过两个月的集中治理，全区涉案“两卡”线索实现大幅下降，本地“两卡”犯罪**得到明显好转。

“三个聚焦”构建“两卡”打击治理新格局

聚焦组织领导，压实工作职责。充分发挥联席会议机制作用，主要领导亲自研究部署全区“两卡”打击治理工作，分管领导靠前指导再推动，压紧压实行业部门主体责任，切实为源头治理奠定坚实的组织保障。相关警种部门定期开展专题会商，率先在全市出台“《反电信网络诈骗法》行政处罚适用指引”，被全市20余个区县借鉴学习，为纵深推进“两卡”打击治理工作提供坚实的法律支撑。

聚焦专案攻坚，提升打击效能。成立线索研判专班。结合线索特点，反诈骗中心落实专人对前期“两卡”线索进行逐条梳理复核，快速厘清组织团伙架构，全量研判精准定位本地窝点。成立视频调取专班。积极争取辖区相关机构的支持配合，优化原有司法调证模式，立案前即可实现视频调取。目前，已针对210余条本地线索，成功调取涉案视频320余份，为固定证据提供有力支撑。成立集中攻坚专班。整合全局精干警力20余名，发起打击“两卡”凌厉攻势，集中收网抓获一批本地“洗钱”窝点犯罪嫌疑人，共打掉团伙8个，采取刑事强制措施79人，行政处罚42人、罚款7.2万元，行政处罚人数暂居全市第一。

聚焦机制建设，巩固治理成效。完善线索核查考核评价。将“两卡”核查打击工作纳入考核，定期通报线索核查反馈情况，全力推进减存量、控增量；针对打击工作制定并实施激励、惩处机制。健全警银警通联动响应。反诈骗中心、银行机构、运营商等，利用各自资源优势，划定责任片区，通过信息共享、联动快处，共同阻断高风险可疑线索。落实挂牌整治通报约谈。根据涉案线索等情况进行负向排名，对工作推进滞后的单位适时组织约谈，进一步压实工作责任。

接下来，黔江公安将进一步强化综合治理，加强“警银”、“警通”联动合作，全面营造震慑氛围，全力铲除“两卡”犯罪滋生土壤，全心守护人民群众的钱袋子。

↑民警抓捕现场

民警提醒：市民朋友切勿将身份证、电话卡、银行卡、对公账户、微信及支付宝等第三方支付账户租赁、买卖、出借给他人，避免沦为犯罪分子的“帮凶”，成为他人洗钱的“工具”，导致违法犯罪。警方严查买卖“两卡”违法犯罪，依照《反电信网络诈骗法》、《刑法》等相关法律法规，严厉追究涉“两卡”违法犯罪相应的法律责任。